Pessoas físicas e jurídicas ligadas à North Star, refinaria de ouro em Belém (PA) prevista para ser a maior do país, têm histórico de acusações e condenações por comércio ilegal do minério, dentro e fora do Brasil| Repórter Brasil
Em setembro de 2023, a Receita Federal no Porto de Santos barrou uma carga após identificar o equivalente a 5 quilos de ouro não declarados em 15 toneladas de carvão ativado. O carregamento foi exportado em fevereiro para a Bélgica após decisão judicial| Repórter Brasil